Meta Conversions
Edición: Argentina

UIF

UIF
La bicameral de Inteligencia apunta a Bullrich por el caso D'Alessio y prepara citación

Espionaje. La bicameral de Inteligencia apunta a Bullrich por el caso D'Alessio y prepara citación

Daniela Romero
Members
La estrategia del Gobierno para cambiar la historia del mercado de capitales

Modernización. La estrategia del Gobierno para cambiar la historia del mercado de capitales

Mariano Gorodisch
Members
La UIF fue a la Justicia por filtración de información en un caso vinculado a Santiago Caputo

Lavado. La UIF fue a la Justicia por filtración de información en un caso vinculado a Santiago Caputo

Members
"Héroes" para el Gobierno, "sospechosos" para la ley: el dilema que traba los dólares del colchón

Opinión. "Héroes" para el Gobierno, "sospechosos" para la ley: el dilema que traba los dólares del colchón

Germán Saller
Dólares del colchón: ARCA confirmó hasta qué monto se puede comprar sin declarar en la nueva reforma tributaria

Disposición. Dólares del colchón: ARCA confirmó hasta qué monto se puede comprar sin declarar en la nueva reforma tributaria

Avanza el Plan Colchón: estos son los nuevos requisitos de la UIF que desregulan el uso de los dólares

Reglamentación. Avanza el Plan Colchón: estos son los nuevos requisitos de la UIF que desregulan el uso de los dólares

Pilar Wolffelt
Members
Avanza el Plan Colchón: ahora se podrán depositar hasta u$s 10.000 sin identificación del titular

UIF. Avanza el Plan Colchón: ahora se podrán depositar hasta u$s 10.000 sin identificación del titular

Plan colchón: el blanqueo de dólares no arranca por un paso anti-evasión crucial

Contrarreloj. Plan colchón: el blanqueo de dólares no arranca por un paso anti-evasión crucial

Lucrecia Eterovich
Members
Dólares del colchón: los detalles ocultos del plan y las dudas que persisten

Remonetización. Dólares del colchón: los detalles ocultos del plan y las dudas que persisten

Lucrecia Eterovich
Members
El Gobierno echó al titular de la UIF y ponen en su lugar a un reconocido fiscal

Jugada del caputismo. El Gobierno echó al titular de la UIF y ponen en su lugar a un reconocido fiscal

Julián Alvez
Members
Argentina no entró en la lista gris del GAFI: qué significa

Anti lavado. Argentina no entró en la lista gris del GAFI: qué significa

María Victoria Lippo
Actualizan el listado de sujetos obligados ante la UIF: quiénes deben informar sus movimientos desde ahora

Alerta inversores. Actualizan el listado de sujetos obligados ante la UIF: quiénes deben informar sus movimientos desde ahora

Blanqueo y la lista gris: cómo llega Argentina a la revisión del GAFI

Día D. Blanqueo y la lista gris: cómo llega Argentina a la revisión del GAFI

María Victoria Lippo
Members
Atención contribuyentes: AFIP controlará las transferencias que superen este monto en agosto

Medidas. Atención contribuyentes: AFIP controlará las transferencias que superen este monto en agosto

Los planes de Cúneo Libarona para potenciar la lucha contra el lavado de dinero

Justicia. Los planes de Cúneo Libarona para potenciar la lucha contra el lavado de dinero

Martín Dinatale
Billeteras cripto se convierten en sujetos obligados ante UIF: qué cambia ahora

Lavado de dinero. Billeteras cripto se convierten en sujetos obligados ante UIF: qué cambia ahora

Leandro Dario
Lo aprobó el Congreso: qué cambió para las billeteras virtuales y 10 millones de argentinos

Nueva ley. Lo aprobó el Congreso: qué cambió para las billeteras virtuales y 10 millones de argentinos

Se sancionó la reforma de la ley de lavado de activos: qué implica

En el Senado. Se sancionó la reforma de la ley de lavado de activos: qué implica

Cómo es la regulación de billeteras cripto que impulsa el Gobierno contrarreloj

Lavado de dinero. Cómo es la regulación de billeteras cripto que impulsa el Gobierno contrarreloj

Leandro Dario
Una brecha en la lucha antilavado

Seguridad interior. Una brecha en la lucha antilavado

Hay guardián contra el lavado de dinero: quién es el nuevo titular de la UIF

Autoridad. Hay guardián contra el lavado de dinero: quién es el nuevo titular de la UIF

Mariano Gorodisch
Quién es el candidato con más chances para presidir la CNV

Era Milei. Quién es el candidato con más chances para presidir la CNV

Mariano Gorodisch
Transferencias bancarias: desde qué monto controla AFIP y qué pasa si supero el límite

Lupa impositiva. Transferencias bancarias: desde qué monto controla AFIP y qué pasa si supero el límite